В южных регионах России, а именно в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронежской области и Крыму, была раскрыта организованная преступная группа, обманувшая 288 граждан. Они собрали свыше 1 млрд рублей, обещая построить жилые дома на основании поддельных договоров. Однако строительство так и не было осуществлено. В настоящее время следственные органы Ростовской области занимаются уголовным делом, в рамках которого один из трех подозреваемых объявлен в международный розыск и, возможно, находится в Армении.
С начала расследования, которое охватывает период с июля 2023 года по ноябрь 2024 года, было допросено более 450 человек и проведено 317 судебных экспертиз. Правоохранительные органы направили обращения в банки с просьбой продлить кредитные каникулы для пострадавших. В деле насчитывается 285 эпизодов, а также установлены факты легализации похищенных средств на сумму более 260 млн рублей. На имущество обвиняемых и их сообщников наложен арест на сумму свыше 120 млн рублей. Уголовное дело в отношении всех участников ОПГ выделено в отдельное производство, и продолжается работа по установлению всех потерпевших, сообщает ТАСС.